Um casal foi preso em flagrante em um condomínio de luxo no bairro Feu Rosa, em Serra, suspeito de chefiar um esquema de fraudes envolvendo cartões de benefícios, principalmente tíquetes-alimentação. Segundo a polícia, os investigados cobravam taxas que variavam de 20% a 40% do valor disponível em cada cartão.

De acordo com as investigações, o esquema funcionava da seguinte maneira: usuários entregavam os cartões ao casal, que conferia o saldo em uma maquininha. Em seguida, simulavam compras e transferiam integralmente os valores para empresas registradas em nome de “laranjas”. Após a operação, o dinheiro era repassado aos donos dos cartões por meio de Pix ou em espécie, permitindo que o beneficiário sacasse o valor do tíquete-alimentação, prática proibida por lei.

A fraude veio à tona após uma empresa denunciar uma ex-funcionária do setor financeiro. Ela era responsável por carregar os cartões dos colaboradores e, aproveitando-se do acesso, passou a inserir valores exorbitantes no próprio benefício. Depois, procurava o casal para converter os créditos em dinheiro. O esquema teria durado cerca de 16 meses, período em que aproximadamente R$ 200 mil foram desviados da empresa.

No momento da prisão, a polícia apreendeu 1.892 cartões de benefícios em nome de terceiros, quatro máquinas de cartão vinculadas a CNPJs de “laranjas” e quatro aparelhos celulares. Segundo um dos suspeitos, os cartões apreendidos somavam ao menos R$ 300 mil em saldo disponível. A investigação aponta que o grupo movimentava cerca de R$ 1 milhão por mês.

“O próprio preso disse que nesses cartões havia um valor de R$ 300 mil de saldo. Eles assumiram, mas para eles não cometeram nenhum tipo de crime. Nós pesquisamos a vida pregressa e o homem tem histórico de agiotagem com violência”, afirmou o delegado Vinicius Landeira.

O casal foi autuado por receptação qualificada, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular. Dois funcionários também são investigados por participação no esquema. A ex-funcionária apontada como responsável pelos repasses irregulares não foi presa, mas responde por furto.